В связи с последними переменами в законодательство и советами Росфинмониторинга, мы решили составить чек-лист для адвокатов, бухгалтеров и для заинтересованных «иных лиц» по 115-ФЗ.
К «иным лицам» в 115-ФЗ относятся юристы, нотариусы и лиц, ведущих бизнес в сфере предложения юридических или же бухгалтерского сопровождения, если «иным лицам» дано право распоряжаться от имени или же по распоряжению собственного покупателя такие операции с деньгами или же другим имуществом:
- сделки с неподвижным имуществом;
- управление деньгами, ценными бумагами или же другим имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или же счетами ценных бумаг;
- привлечение валютных средств для сотворения организаций, обеспечивания их работы или же управления ими;
- создание организаций, обеспечивание их работы или же управления ими, а еще куплю-продажу организаций.
Для аудиторов, агентов недвижимости, денежных фирм, операторов связи и иных субъектов, обозначенных в 115-ФЗ срабатывают иные нормативные запросы.
На что направлен тот закон?
115-ФЗ содержит правила для граждан и ООО, а еще гос. органов, ведущих контроль в РФ целях предупреждения, выявления и предупреждению занятий, отнесенных к ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработан на базе 40 Назначений ФАТФ (Специальная группа разработала правила недопущения создание ООО для «стирки наличности»). Без соотношения советам государство заносится в «специальный реестр ФАТФ», последствием, считаются санкции. Для такого дабы убрать с себя лимитирования, был написан этот документ 115-ФЗ для субъектов начального контроля для ПОД/ФТ/ФРОМУ, а еще других лиц, работа которых непосредственно относится к денежным средствам и другим имуществом.
Поправки в закон в 2018 г. имеют прямое отношение к аудиту ФАТФ, состоялась в марте 2019 г., а еще неисполнением ряда назначений Российской Федерацией (ФАТФ), в отношении этого было выпущено большое количество посланий, информационных извещений и назначений Росфинмониторинга, правки внесли в сам 115-ФЗ и другие законы и постановления относящиеся к этому закону.