Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

Предыдущие публикации: РАССКАЖЕМ ВАМ ПРО ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ В РОСФИНМОНИТОРИНГЕ НА ЧТО НАПРАВЛЕН ТОТ ЗАКОН? СОБСТВЕННО ЧТО ПРИНЦИПИАЛЬНО ВЛАДЕТЬ ЗНАНИЯМИ И ПОНИМАНИЕМ ЮРИСКОНСУЛЬТАМ, БУХГАЛТЕРАМ И ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ВЫШЕ?   Идентификация – мероприятия по установлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов и (или) копий документов, и (или) […]

Собственно что принципиально владеть знаниями и пониманием юрисконсультам, бухгалтерам и всем перечисленным выше?

В случае если коротко, то чек-лист произведено из 3-х пунктов: Личный кабинет (регистрация, испытание, работа с собственным кабинетом). Предыдущая запись.Внутренние документы (документы по внутреннему контролю).Риск-оценка (соблюдение закона Росфинмониторинга). Шаг второй. Утвержденные правила 115-ФЗ, локальные акты по внутреннему контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Создание критериев внутреннего контроля (КВК). Условия критериев отражают общий характер для всех субъектов 115-ФЗ,[…..]

На что направлен тот закон?

115-ФЗ содержит правила для граждан и ООО, а еще гос. органов, ведущих контроль в РФ целях предупреждения, выявления и предупреждению занятий, отнесенных к ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработан на базе 40 Назначений ФАТФ (Специальная группа разработала правила недопущения создание ООО для “стирки наличности”). Без соотношения советам государство заносится в “специальный реестр ФАТФ”, последствием, считаются санкции. Для такого дабы[…..]

Расскажем вам про личный кабинет в Росфинмониторинге.

В связи с последними переменами в законодательство и советами Росфинмониторинга, мы решили составить чек-лист для адвокатов, бухгалтеров и для заинтересованных «иных лиц» по 115-ФЗ. К «иным лицам» в 115-ФЗ  относятся юристы, нотариусы и лиц, ведущих бизнес в сфере предложения юридических или же бухгалтерского сопровождения, если  «иным лицам» дано право распоряжаться от имени или же по[…..]